近日，浙江洞头农商银行灵昆支行成功拦截一起涉案资金转移案例，避免2.5万元资金被非法转移。

某日，客户郭先生前往灵昆支行向工作人员反映银行卡内2.5万元被管控无法转出，并要求取出账户所有资金用于工地发放工资。该支行柜员与其核实资金来源时发现客户对交易对手不了解，且客户称该资金为工程公司通过个人账户转入的工程款，无法提供相关资料。该支行柜员察觉客户行为可疑，在与其进一步沟通的同时及时将情况告知会计主管。当会计主管对客户进行反诈宣传后，询问客户能否联系对方提供转账凭证或身份信息时，客户情绪激动且不配合工作。此时，会计主管将情况上报，并报警求助，在民警的协调下，客户仅提供一笔转账记录。见此状，该支行与总行相关部门商量后决定暂时不为客户支取现金，待情况核实后再及时电话联系。

当天下午4点，灵昆支行接到通知，该交易对手已被保护性止付，当天晚上系统自动提示该账户为涉案账户，该支行工作人员立即电话告知客户，并再次对其进行非法集资、反洗钱等知识讲解。在该支行工作人员的极力阻拦下，成功拦截非法资金2.5万元。