近日，玉林市区联社精准识别并成功堵截一起电信网络诈骗案件，帮助客户避免10万余元经济损失，有效保障了客户的资金安全。

2024年6月11日，客户庞大姐来到玉林市区联社城西信用社办理跨行转账业务，要求将存折账户内102300元转至山东省的王某平个人账户。柜台人员严格执行大额转账“三必问原则”对转账资金进行核实。

在与庞大姐沟通中了解到，其在网上浏览到一段短视频专门介绍私人定制铁皮房车，满足其在圩日往返于玉林各乡镇销售铁锅刀具需求，激发了其购车欲望，便主动联系对方并于四月份通过微信转账支付了5000元的定金。6月11日，对方表示货车已经根据客户订制需求制造成功，剩下的102300元需今日给付，铁皮房车将通过物流方式发货。沟通过程，庞大姐向柜台人员提供了与对方微信沟通记录和营业执照，收款方为个人账户，且不是公司法人。凭借着职业敏感性，柜员建议庞大姐与对方通过微信视频确认厂房和采购协议的可靠性，但对方一直推诿并催促按时转账才能发货。网点柜员怀疑庞大姐遭遇电信诈骗，立即联动驻玉林市反诈中心同事进行协助排查。庞大姐坚称对方为正规公司，要求继续汇款。后经网点工作人员耐心讲解类似电信诈骗套路，分析本次购车过程疑点，以及驻反诈中心同事反馈对方账户异常情况，最终成功劝阻该笔汇款。

玉林市区联社城西信用社有效拦截涉案资金10万余元，有效保障了客户的资金安全。

普之城乡，惠之百姓。玉林市区联社将以更严要求、更高标准践行“金融为民”初心使命，全面落实金融行业打防管控各项措施，织密风险防控网，牢牢守住人民群众“钱袋子”，为打击治理电信网络诈骗犯罪工作贡献农信力量!