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2025年6月19日 星期四
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中信银行海口分行:强化警银联动 共筑反诈“防火墙”

来源:海南省银行业协会 发布时间:2024/08/08 点击数:31063 【字体:

近日,中信银行海口分行营业部充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,多部门协同、警银联动,成功堵截一起异常柜面取现事件,为市民挽回10万元资金损失,并协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人。

这只是该行联动公安机关挽回群众损失众多案例的一个。近年来,由于电信网络诈骗的方式更加新颖,手段更加丰富,为更好守护群众钱袋子,中信银行海口分行加强与海口市反诈中心的沟通联动,共筑全民反诈“防火墙”。

银行柜面作为与群众直接接触的重要环节,承担着资金收付的关键职责,把控柜面风险至关重要。为提高柜面人员的反诈意识和能力,该行邀请海口市公安局上门开展反诈知识培训,为大家普及了《反电信网络诈骗法》,用银行工作人员协助犯罪分子开立账户被判“帮信罪”的身边案例告诫大家要坚守底线,禁止为犯罪分子提供便利。该行联合市反诈中心开展账户管理暨“资金链”治理知识竞赛,通过以考促学、以学促干,着力锻炼培养一支合规意识强、业务水平高的银行账户管理队伍。同时,该行统筹业务发展和安全,加强日常可疑交易分析,紧密警银协作,对发现的涉案人员线索积极向属地监管及公安机关移送重点可疑交易报告,协助联席办做好电信网络诈骗违法犯罪治理工作,切实履行守护人民群众财产安全的使命担当。

该行相关负责人表示,今后将继续以实际行动践行社会责任,不断提升风险防控能力和服务水平,为客户提供更加安全、优质的金融服务,为维护社会的和谐稳定贡献力量。



终审:许玉娜
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